董事會運作情形:董事會運作情形資訊
108年度共開會8次,董事出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出 席次數 | 實際出席率(% | 備註 |
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董事長 | 三商投資控股(股)公司 | 8 | 0 | 100% |
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董事 | 三商投資控股(股)公司 | 6 | 0 | 75% |
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董事 | 三商投資控股(股)公司 | 6 | 0 | 75% |
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董事 | 三商投資控股(股)公司 | 8 | 0 | 100% |
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獨立董事 | 杜德成 | 7 | 1 | 87.5% |
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獨立董事 | 吳弘志 | 6 | 2 | 75% |
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獨立董事 | 陳家俊 | 8 | 0 | 100% |
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其他應記載事項: |
108年度共開會8次,獨立董事出席董事會狀況如下:
108年度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 |
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杜德成 | 親自出席 | 委託出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 |
吳弘志 | 委託出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 委託出席 | 親自出席 |
陳家俊 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 | 親自出席 |
審計委員會運作情形:審計委員會運作情形資訊
108年度共開會7次,出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
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獨立董事 | 杜德成 | 6 | 1 | 85.7% | 5/9委託吳弘志董事出席 |
獨立董事 | 吳弘志 | 5 | 2 | 71.4% | 3/9及11/12委託陳家俊董事出席 |
獨立董事 | 陳家俊 | 7 | 0 | 100% |
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其他應記載事項: |
薪酬委員會運作情形:薪酬委員會組成、職責及運作情形資訊
108年度共開會4次,出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
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獨立董事 | 杜德成 | 4 | 0 | 100% |
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獨立董事 | 吳弘志 | 3 | 1 | 75% | 3/13委託陳家俊董事出席 |
獨立董事 | 陳家俊 | 4 | 0 | 100% |
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其他應記載事項 |
董事會評鑑執行情形如下:
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
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每年執行一次 | 108.1.1-108.12.31 | 1.董事會 2.個別董事成員 3.功能性委員會 | 1.公司治理主管評核 董事會 2.董事成員自評 3.公司治理主管評核 審計及薪酬委員會 | 請見P.65頁,依董事會績效評估辦法訂定 評核問券之項目。 |
董事會績效評估執行結果:已於109年1月3日完成
A.董事自評結果董事姓名 | 自評分數 | 綜合評語 | ||
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翁維駿 | 99.13 | 無 | ||
陳翔立 | 97.39 | 無 | ||
陳彥如 | 94.78 | 無 | ||
周文智 | 98.26 | 無 | ||
杜德成 | 91.30 | 無 | ||
吳弘志 | 90.43 | 無 | ||
陳家俊 | 97.39 | 無 |
公司治理主管 | 評核分數 | 綜合評語 |
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董事會 | 87.56 | 董事會確實依法運作,執行公司治理相關職能 |
審計及薪酬委員會 | 91.67 | 委員出席狀況良好,委員會確實有效運作 |