董事會成員
職 稱 | 姓 名 | 初次選任日期 | 選任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | ||
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職稱 | 姓名 | 關係 | |||||||
董事長 | 三商投資控股(股)公司 | 90.12.17 | 108.06.21 | 3年 | - | 註1、註5 | 無 | 無 | 無 |
法人代表: | 賓州大學化學所博士 | 註2 | 無 | 無 | 無 | ||||
董事 | 三商投資控股(股)公司 | 90.12.17 | 108.06.21 | 3年 | - | 註1 | 無 | 無 | 無 |
法人代表: | 台灣大學化學所博士 | 新高製藥董事 | 無 | 無 | 無 | ||||
董事 | 三商投資控股(股)公司 | 90.12.17 | 108.06.21 | 3年 | - | 註1 |
無 |
無 |
無 |
法人代表: | 美國喬治城大學企研所碩士 | 註3 | |||||||
董事 | 三商投資控股(股)公司 | 90.12.17 | 108.06.21 | 3年 | - | 註1 | 無 | 無 | 無 |
法人代表: | 西北大學企研所碩士 | 註4 | 無 | 無 | 無 | ||||
獨立董事 | 吳弘志 | 91.04.09 | 108.06.21 | 3年 | 成功大學化工 | 無 | 無 | 無 | 無 |
獨立董事 | 陳家俊 | 104.06.12 | 108.06.21 | 3年 | 哈佛大學化學所博士 | 師範大學特聘教授 | 無 | 無 | 無 |
獨立董事 | 杜德成 | 102.06.18 | 108.06.21 | 3年 | 美國休士頓大學企業管理碩士 | 軒和科技(股)公司總經理及董事長 | 無 | 無 | 無 |
註1:
三商行(股)公司、三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股)公司、商禾(股)公司、三商福寶(股)公司、三商食品(股)公司、三商美福室內裝修(股)公司、三友藥妝(股) 公司、三商家購(股)公司、財團法人中華飲食文化基金會、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長。
註2:
- 新高製藥(股)公司董事長兼總經理。
- 三商投資控股(股)公司、樹豐投資(股)公司、樹人投資(股)公司、樹榮投資(股)公司、三商家購(股)公司、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人水木化學文教基金會、財團法人高雄市勵學教育基金會董事。
- 社團法人中華民國刑事偵防協會理事。
- 本公司總經理。
註3:
- 三商投資控股(股)公司、三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股)公司、商宏投資(股)公司、財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長。
- 本公司、三商行(股)公司、三商美邦人壽保險(股)公司、三商電腦(股)公司、三商福寶(股)公司、三商家購(股)公司、商林投資(股)公司、三商食品(股)公司、心樸市集(股)公司、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人中華飲食文化基金會、Tasty Noodles Co., Ltd.、Family Shoemart Co., Ltd.、Mercuries Foodservice Co., Ltd.、Asiandawn董事。
- 社團法人中華民國刑事偵防協會理事長、中華民國慢速壘球協會常務理事、中華民國樂樂棒球推廣協會理事。
註4:
Shanghai American School、Shanghai American School Parent Association、上海育西商業信息諮詢有限公司、新高製藥(股)公司董事。
註5:
本公司董事長與總經理為同一人,說明原因、合理性、必要性及因應措施:
1.原因:本公司於民國93年經董事會決議聘任翁維駿先生擔任總經理一職,另民國103年前任董事長申請退休,董事會推舉翁維駿先生擔任董事長,因此本公司過去6年董事長及總經理由同一人擔任。
2.合理性及必要性:本公司為中小型企業,目前董事長兼任總經理可讓決策流程順暢,營運效率提升,至於公司治理所關切可能缺乏制衡機制,不利股東權益之議題,本公司認為董事會及審計委員會能充分發揮其功能,不會無法制衡董事長,喪失其客觀性及監督力量,對公司營運產生負面影響,此可由過去6年本公司之營運績效蒸蒸日上得到驗證。
3.因應措施:本公司會先朝向增設一名獨立董事以強化監督力量,來因應前述疑慮,未來客觀環境成熟且必要時,董事長及總經理會由不同人擔任之。
個別董事落實董事會成員多元化政策之情形:
董事 | 性別 | 年齡區隔 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 |
翁維駿 | 男 | 51-60 | V | V | V | V |
陳翔立 | 男 | 51-60 | V | V |
| V |
陳彥如 | 女 | 51-60 | V | V |
| V |
周文智 | 男 | 51-60 | V | V | V |
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杜德成 | 男 | 51-60 | V | V |
| V |
陳家俊 | 男 | 51-60 |
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| V |
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吳弘志 | 男 | 71-80 | V | V | V |
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註1:
本公司為製藥廠,具體管理目標為化學化工專長佔55%(含)以上,目前現任董事會由7位 董事組成,其中4名為母公司三商投控之法人代表,2位是財務會計及經營管理專長,另 2位為化學專長,同時身兼本公司高階管理階層,獨立董事3名,其中1人依法具財務及 會計專長,另2位則為本公司本業所需之化學化工專家,符合管理目標。
註2:
現任董事會由7位董事組成,具員工身分之董事占比28.6%;獨立董事占比42.9%; 女性董事占比14.3%;獨立董事任期年資分布情形1-3屆2人,3屆以上1人。
註3:
本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%(含)以上,預計規 劃下屆或下下屆董事會增加一名女性董事以達成目標。