董事會成員

註1：

三商行(股)公司、三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股)公司、商禾(股)公司、三商福寶(股)公司、三商食品(股)公司、三商美福室內裝修(股)公司、三友藥妝(股) 公司、三商家購(股)公司、財團法人中華飲食文化基金會、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長。

註2：

1. 新高製藥(股)公司董事長兼總經理。
2. 三商投資控股(股)公司、樹豐投資(股)公司、樹人投資(股)公司、樹榮投資(股)公司、三商家購(股)公司、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人水木化學文教基金會、財團法人高雄市勵學教育基金會董事。
3. 社團法人中華民國刑事偵防協會理事。
4. 本公司總經理。

註3：

1. 三商投資控股(股)公司、三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股)公司、商宏投資(股)公司、財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長。
2. 本公司、三商行(股)公司、三商美邦人壽保險(股)公司、三商電腦(股)公司、三商福寶(股)公司、三商家購(股)公司、商林投資(股)公司、三商食品(股)公司、心樸市集(股)公司、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會、財團法人中華飲食文化基金會、Tasty Noodles Co., Ltd.、Family Shoemart Co., Ltd.、Mercuries Foodservice Co., Ltd.、Asiandawn董事。
3. 社團法人中華民國刑事偵防協會理事長、中華民國慢速壘球協會常務理事、中華民國樂樂棒球推廣協會理事。

註4：

Shanghai American School、Shanghai American School Parent Association、上海育西商業信息諮詢有限公司、新高製藥(股)公司董事。

註5：

本公司董事長與總經理為同一人，說明原因、合理性、必要性及因應措施：
1.原因：本公司於民國93年經董事會決議聘任翁維駿先生擔任總經理一職，另民國103年前任董事長申請退休，董事會推舉翁維駿先生擔任董事長，因此本公司過去6年董事長及總經理由同一人擔任。
2.合理性及必要性：本公司為中小型企業，目前董事長兼任總經理可讓決策流程順暢，營運效率提升，至於公司治理所關切可能缺乏制衡機制，不利股東權益之議題，本公司認為董事會及審計委員會能充分發揮其功能，不會無法制衡董事長，喪失其客觀性及監督力量，對公司營運產生負面影響，此可由過去6年本公司之營運績效蒸蒸日上得到驗證。
3.因應措施：本公司會先朝向增設一名獨立董事以強化監督力量，來因應前述疑慮，未來客觀環境成熟且必要時，董事長及總經理會由不同人擔任之。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形：

註1：
本公司為製藥廠，具體管理目標為化學化工專長佔55%(含)以上，目前現任董事會由7位 董事組成，其中4名為母公司三商投控之法人代表，2位是財務會計及經營管理專長，另 2位為化學專長，同時身兼本公司高階管理階層，獨立董事3名，其中1人依法具財務及 會計專長，另2位則為本公司本業所需之化學化工專家，符合管理目標。
註2：
現任董事會由7位董事組成，具員工身分之董事占比28.6%；獨立董事占比42.9%； 女性董事占比14.3%；獨立董事任期年資分布情形1-3屆2人，3屆以上1人。
註3：
本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%(含)以上，預計規 劃下屆或下下屆董事會增加一名女性董事以達成目標。